Лента новостей
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 января
В Магнитогорске ООО "Вокруг Света" не соблюдало законодательство
В ООО «Вокруг света» выявлены нарушения требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма».
Прокуратура Орджоникидзевского района провела проверку исполнения законодательства, направленного на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что ООО «Вокруг Света» (улица Галиуллина 1-11) на территории района осуществляет операции с деньгами. Согласно требованиям пунктов 2 и 9 статьи седьмой ФЗ №115 организация обязана в течение одного месяца с даты регистрации встать на учет в Росфинмониторинге. Кроме того, в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма организация обязана разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию названных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
ООО «Вокруг Света» указанные требования не выполняло. В связи с выявленными нарушениями закона в отношении директора общества Владимира Смирнова прокуратурой Орджоникидзевского района возбуждено административное производство по признакам статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, выразившегося в неисполнении обязанности в части организации внутреннего контроля.
Второго июня административное производство рассмотрено Федеральной службой по финансовому мониторингу межрегионального управления по УРФО. По результатам рассмотрения, директор ООО «Вокруг Света» привлечен к административной ответственности по статье 15.27 КоАФ РФ в виде штрафа в сумме 100 тысяч рублей.
Поделиться новостью
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Смотрите также
Последние комментарии
Хороший глава. Предлагаю всем слушаться
Сегодня, 21:22О даа это мой дядя
Сегодня, 19:12О даа это мой дядя
Сегодня, 19:12"верстов" в ответе. освещали мобилизацию, высокий процент призыва в положительном ключе, даже сейчас, в материале "кларнет и оружие" пишут о необходимости не оставаться в стороне. как ни в чем не бывало пишут об "уклонистах от мобилизации", о погибших а про обман и беды мобилизованных и контрактников комменты удаляют.
Сегодня, 19:04Мобилизованные даже таких простых радостей третий год лишены, за что им это? Без вины виноватые... Опять коммент удалите, я ещё 20 раз напишу. Это 17-й
Сегодня, 18:59Нас .... а мы крепчаем...
Сегодня, 16:45Очередной Швондер. Из сказки про Федота " Утром мажу бутерброд сразу мысль, а как народ и икра не лезет в горло и компот не льётся в рот" Сказочник в Думе щёки надувай перед такими же! А по факту для народа: "Денег нет, но вы держитесь, здоровья и хорошего настроения". Руководство на все времена
Сегодня, 15:59Это победа ?
Сегодня, 15:54Они что народ травят ? Где Роспотребнадзор ? Закрыть на 90 суток !
Сегодня, 15:52Страна вымирает ! Достижения кремля и Наумова !
Сегодня, 15:34