Ваш регион

-2°

вечером -4°

ночью -11°

USD

103.79

EUR

108.87

Вторник

26 ноября

Лента новостей

октябрь 2024
ноябрь 2024
декабрь 2024

26 ноября

Заведение играет не по закону

В деятельности игорного заведения Магнитогорска выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

4154 просмотра
Заведение играет не по закону
Как сообщил сегодня пресс-центр прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки заведения были выявлены грубые нарушения в деятельности ООО «Геке и К». Было установлено, что данное предприятие занимается игорным бизнесом, а также проводит операции с денежными средствами и имуществом. Согласно Федеральному закону №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма», организации, занимающиеся данными операциями, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля. Для выполнения контроля необходимо назначать ответственных должностных лиц. Однако магнитогорская фирма требования закона проигнорировала. Кроме того, данное предприятие вопреки требованиям законодательства, не встало на учёт в Федеральной службе по финансовому мониторингу в течение 30 дней с момента государственной регистрации. В адрес директора фирмы прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска внесено представление с требованием устранить допущенные нарушения. Коммерческий директор предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.
ПодписывайтесьЧитайте нас в Telegram

Поделиться новостью

Служба новостей «Верстов.Инфо»

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Последние комментарии

Ошибка