Лента новостей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
16 мая
Троих жителей Магнитогорска будут судить за вывод более 3 млрд рублей за границу
На днях было завершено расследование уголовного дела в отношении обвиняемых.
Как сообщается, преступная группа состояла из троих жителей Магнитогорска. Они занимались валютными операциями по переводу денег в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
По версии следствия, житель Магнитогорска организовал криминальный бизнес и вовлёк в него двух своих земляков.
«Злоумышленники выводили денежные средства за границу через 16 фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц в Российской Федерации, и 12 подконтрольных коммерческих структур в странах ближнего зарубежья. Предоставляя кредитным организациям недостоверные сведения, соучастники перевели на иностранные счета свыше 3 млрд рублей. В подложных документах они указывали, что якобы оплачивают поступающие из-за рубежа товары», – прокомментировала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В отношении членов преступной группы были возбуждены уголовные дела по признакам 16 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение организованной группой валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
В настоящее время уголовное дело, объём которого составил 430 томов, с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.
Поделиться новостью
Служба новостей «Верстов.Инфо»
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Смотрите также
Последние комментарии
Крысиные разборки народу на потеху )
Сегодня, 00:08Как будет осуществляться объезд моста на период ремонта? Ведь тот участок если просто так перекрыть, будет коллапс.
Вчера, 23:34Я Вообще не понимаю, как можно финансово унижать своих сотрудников. Ведь это государственные средства. А может по истечении времени она хотела сделать ноги этим денежкам. И Это происходит во многих организациях. Экономят для государства. А оно делает миллиардные зарплаты Сечинам, Миллерам Новакам и т д.
Вчера, 22:57Результатов ещё 6 лет не будет. Переплюнул Брежнева по срокам. И зачем на наши головы свалился этот артист.
Вчера, 21:50Правильно говоришь! остатки врачей разбегутся, может тогда лысый возьмётся за дело.
Вчера, 21:47Хм... Сумма слишком маленькая для моста и желающих не нашлось?
Вчера, 20:43А по совести, надо было именно с пристава вернуть эти 100т.р. И другие бездельники подумали, как надо работать!
Вчера, 19:32Давняя история.. До 1978г. жил на 5 этаже. Не было ВООБЩЕ проблем с температурой в квартире. Открыли балконную дверь и 3 окна, и нет жаре. А с 1990г. на 1ом этаже-- это дааа." Теплофикцию" проклинал каждый год, 2 раза в сезон. Пока не поставили теплосчётчик в подвале на дом. Теперь терпимо.
Вчера, 19:21Дважды заводили уголовные дела, а он продолжает ездить пьяным? Это просто торжество правосудия. Хорошо, что в данной ситуации не пострадали люди, только самим дегенератам досталось.
Вчера, 19:10ДА, за неценз.лексику давно пора привлекать со всеми вытекающими!!!!!!!!!
Вчера, 18:14